一、本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。
二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。
四、普华永道中天管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。
经普华永道中天管帐师事务所（特别一般合伙）审计，2021年度公司兼并报表完结归归于上市公司股东的净利润为281,534,491.27元，到2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币445,634,144.76元。
依据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、公司《规章》和公司《上市后三年股东分红报答规划》，经公司董事会抉择，公司2021年度利润分配预案为：
1、以权益分配施行股权登记日的总股本（扣除公司回购专户的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.12元（含税），不送红股，不进行本钱公积金转增股本。到2022年3月18日，公司总股本401,000,000股，扣除回购专户的股份数3,016,600股，以此为基数核算，本次将派发现金盈利84,372,480.80元（含税）。
2021年度，公司以会集竞价交易方法回购公司股份累计运用现金99,834,415.54元。依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规则，股份回购金额视同现金分红。因而，公司2021年度公司现金分红金额算计184,206,896.34元，占公司2021年度归归于上市公司股东净利润的65.43%。
2、公司经过回购专用账户所持有公司股份3,016,600股，不参加本次现金分红。
如在本预案宣布之日起至施行权益分配股权登记日期间，公司总股本发生改变的，公司拟坚持分配总额不变，相应调整每股分配份额。如后续总股本发生改变，将另行公告具体调整状况。
依据我国证监会《上市公司工作分类指引》（我国证券监督处理委员会公告[2012]31号）的规则，公司所属工作为零售业（分类代码：F52）。从公司运营的首要产品以及运营方法来看，一般以为公司事务归于休闲食物工作。
依据中商工业研讨院核算，我国休闲食物商场规划已打破万亿，近五年年复合添加率超越10%。2020年新冠肺炎疫情对休闲食物工作短期内有所冲击，商场规划增速较前几年小幅放缓，但也促进了休闲食物工作在直播电商、社区团购等新式途径的展开，2021年工作规划增速或有所反弹，坚持长时刻安稳添加的趋势。2020年休闲食物商场规划挨近1.3万亿元，2021年打破1.4万亿元。休闲食物工作商场稳步扩张，空间宽广。
休闲食物工作的出售途径中，电商和新式途径增速快，休闲食物线上出售规划占比不断进步，但传统线下途径仍占有主导地位。依据Frost&Sullivan数据及测算，休闲零食线%，占比逐年进步。但因线下出售途径更契合传统消费习气，2020年休闲食物线%，高于线上出售占比。
跟着零食工业的不断改造及居民生活水平的进步，休闲零食工作呈现出注重健康、国潮鼓起、儿童零食立异、功用化展开的趋势。据麦肯锡调研数据，超越50%的受访顾客偏心健康和养分食物，低糖、低盐、低脂、无添加已成为新的消费诉求。很多食物饮料传统国牌经过跨界协作，改进产品迎来新的商场时机。儿童零食快速鼓起，呈现越来越多依据传统零食的儿童化立异，注重供给养分均衡产品，助力儿童健康生长。
良品铺子深耕休闲食物工作16年，是全国著名品牌，是全途径展开的休闲食物企业之一，出售规划处于休闲食物工作前列。2020年公司作为上海证券交易所首家“云上市”企业登陆A股商场，成为国内“高端零食榜首股”。依据中华全国商业信息中心《2021 年零食商场研讨陈说》的数据显现，公司接连七年国内高端零食出售抢先。
2021年，全国GDP同比添加8.1%，较2020年呈回暖态势，但受区域性疫情宣布、年中汛情冲击以及房地产出资增速下行等要素影响，GDP当季同比增速逐季走低。全年消费缓慢康复，社会消费品零售总额两年均匀增速为3.9%，低于2015-2019年的均匀增速8.2%，外部环境改变对食物企业运营带来应战。
2021年3月发布的《中华人民共和国国民经济和社会展开第十四个五年规划和2035年前景方针大纲》指出，“深化施行食物安全战略，加强食物全链条质量安全监管，推进食物安全定心工程建造攻坚举动，加大要点领域食物安全问题联合整治力度。”跟着政府对食物安全的注重程度不断进步，食物运营企业将面临更严厉的方针监管和要求。
2021年，在疫情重复、极点气候、上下流价格传导不畅以及猪肉价格走低一级多重要素归纳影响下，CPI全年同比上涨0.9%。受世界能源价格上行以及“能耗双控”方针影响，PPI全年同比上涨8.1%。PPI-CPI剪刀差继续扩展，给下流企业带来本钱压力。
用户直播购物习气的逐渐养成、各途径对直播方法的资源歪斜、政府方针对直播带货的扶持等，一起驱动直播电商的蓬勃展开。2021年，直播电商生态逐渐完善，工作逐渐向标准化、有序性方向展开。
作为一家以产品立异和途径展开双轮驱动，运营全品类零食，多品牌运营、全途径均衡布局、全工业链协同的途径化、数字化、产品科研立异型零售企业，公司首要从事休闲食物的研制、收买、出售、物流配送和运营事务，致力于为顾客供给高质量、高颜值、高体会、健康养分的产品，满意用户对不同健康养分成分、不同购买使命、不同运用场景的细分需求。
依照传统的物理特点分类，公司产品包括肉类零食、海味零食、素食山珍、话梅果脯、红枣果干、坚果、炒货、饮料饮品、糖巧、花茶冲调、面包蛋糕、饼干、膨化、便利速食、礼品礼盒等15个品类。到陈说期末，公司全途径SKU共有1,555个，2021年全年上新产品565个SKU。
公司选用以顾客需求为导向、为顾客发明价值的产品战略，向健康型、功用型、方案型产品方向晋级，逐渐构建新的产品矩阵。陈说期内，公司针对学龄儿童、健身人群、爱美人士、白领上班族、企事业单位等客群别离推出了儿童零食、健身零食、胶原糖块零食、早餐晚餐代餐、节庆送礼等多类产品。
陈说期，公司产品技能研制继续打破，聚会集心品类研制，在细分商场产品立异上获得有用效果；环绕用户需求优化产品矩阵，推进供给链深度协同，进步产品运营功率；加大全途径交融运营，线下事务聚集单店进步优化商场布局，线上事务精细化用户运营，一起在多途径立异打破，推进事务规划稳步添加。
公司以用户的细分需求为导向进行产品立异，以抢先的食物健康养分技能为支撑，拟定质料、产品工艺与配方的质量标准与标准，向上游供货商收买产品，完结严厉的产质量量检验后进行收货、仓储、发货等动作，终究经过完善的全途径网络将产品出售给用户，为用户供给高质量产品和服务。
公司在商场洞悉中研讨细分用户的不同需求，一起依据商场上的新式技能，有针对性地挑选细分的产品品类归入年度研制规划构成产品研制需求，依据需求类别选用自主深度研制、委外协作研制等多种方法支撑和快速呼应需求。自主深度研制是以本身的科研团队为主导，独立或许整合国内外外部科研力气研讨和开发新质料、新配方和新工艺技能进行研制立异，输出具有更好养分健康价值和口感，能够满意用户需求的产品。委外协作研制是公司约请工作内有丰厚工作经历、有立异才能的企业一起参加开发，树立评定专家组对技能及产品进行评定，首要适用于对现有产品进行迭代，添加产品新口味满意顾客多口味的需求、进步产品口感给顾客带去更好的体会、立异产品形状让顾客感官更愉悦等。一起以食物科学技能做支撑，环绕研制立异展开了工艺改进、绿色环保、产品标准完善、降本增效、质量进步等作业。
公司的产品运营方法是以公司战略目的、商场剖析、顾客需求洞悉为根底，以新品立异和老练产品运营为中心，包括产品开发规划、单品企划规划、研制与开发、产品测验与实验、上市与交给、老练运营、产品退市等七大事务流程，为做实“高端零食”战略、满意细分消费人群对休闲食物的不同需求供给有力支撑。
公司树立了以供给方案为调控纽带，以物流处理为供给确保，以质量处理为安全确保，对产品的收买、仓储、物流、交给进行全流程操控和处理的供给链处理方法。
在供给方案环节，公司会依据各途径的出售前史与趋势猜测，分期间对产品的出售和供给进行分化猜测，拟定收买方案，进步收买功率。
在收买环节，公司与优异供货商协作，采纳承认全球优质大宗质料等办法，确保产质量量，优化收买本钱。公司还施行“以销定采”的方法精准地、有方案地收买定制和非定制的产品，极大地减缩库存周转率，确保产品抵达顾客手上的新鲜度。
在仓储物流环节，公司全途径同享方法处理库存，在接到订单后，能够从最近的库房以最优的方法进行订单物流交给。公司运用的EWM体系还与各物流承运商的体系完结了数据同享，使公司能够监控到每个订单的实时状况并对订单进行时效和反常管控。
在产质量量确保方面，公司拟定了全面掩盖的产质量量操控体系，经过供货商准入处理、供货商点评查核和筛选处理、工厂质量处理、食物安全检测处理等监管办法确保全链路食物安全，为了确保产品质量的安稳与高标准，公司拟定了苛刻的产质量量标准书，树立了自己的产品检测中心，经过了国家级实验室（CNAS）认证，掩盖产品入库到上市出售后的悉数环节，一起依据事务改变，不断完善全过程质量管控流程，构成了全流程的产质量量安全管控体系。
公司采纳全途径出售方法，广泛经过线上、线下各类途径向用户供给产品和服务。现在，公司已布局门店途径、途径电商途径、社交电商途径、团购途径、社区电商途径及流转途径，构建了与用户完结交互的全方位触点，及时、精确地呼运用户需求，智能推送与用户需求相匹配的信息，向“不断挨近终端、随时供给服务”的全途径布局晋级。
公司具有体系老练、展开稳健的门店途径，分为直营门店和加盟门店。直营门店由公司在线下商场开设良品铺子品牌的连锁式休闲食物专卖店，公司是门店的仅有出资方，门店的财物、负债、盈亏归归于公司，由公司共同处理，直接面向终端顾客出售产品。加盟门店由公司答应加盟商运用公司的品牌资源、技能资源、运营资源在线下开设良品铺子品牌的休闲食物专卖店，加盟商是门店的出资者，门店的财物、负债、盈亏归归于加盟商。依据公司与加盟商签定的《特许运营合同》的约好，公司向加盟店供给产品和处理服务，加盟店向公司付出产品收买价款、特许运营费用。门店在公司全途径中的定位是服务中心、交给中心和体会中心，门店运营活动不只限于店内，而是自动辐射周边，延展至单客离店运营，依托门店、链接途径，运营线上资源和东西，供给到家、团购、在线互动等差异化运营服务，多维度拓宽和运营店圈流量。
途径电商途径是指在第三方电子商务途径上从事B2B（例如天猫超市、京东自营等）和B2C（例如良品铺子天猫旗舰店、良品铺子京东旗舰店等）的事务途径。公司依据用户购物需求及网络购物习气偏好，树立全域营销的数据中台，数据化洞悉剖析用户的不同需求，精准匹配货品内容和触达途径，满意顾客甘旨购物需求。
社交电商途径是指经过图文、短视频、直播的新媒体内容方法树立粉丝与品牌的互动，并凭借MCN、达人协作带货及直播，完结产品出售的电子商务活动途径（例如抖音、快手途径等）。公司经过树立品牌自有专属直播基地，链接海量达人主播资源。一方面，公司紧跟途径自播展开趋势，协作优质外协安排带动品牌自播快速展开。另一方面，公司与抖音、快手途径的超级头部达人主播深度协作，要点展开在年货节等节点的直播带货营销。
团购途径是公司针对用户大批量收买或定制收买需求的出售途径。公司树立了各类客户共同的订单出售及库存处理一体化软件处理体系，为企事业单位供给定制化的团购产品，已构成中心爆款产品池及礼品定制自选服务，供给“职工福利定制解决方案”、“营销礼品解决方案”、“特渠定制化解决方案”等，满意企业用户的定制化需求。
社区电商是依据O2O方法，以社区为服务单位，满意社区居民消费需求的电子商务途径。公司以社区团购途径为载体，完结对社区用户的浸透掩盖，完结多途径多区域的掩盖。
流转途径是指公司面向新式大型商超终端售点供货出售的途径，再由终端售点卖给顾客。流转的顾客购物行为发生在终端，面临流转顾客需求，精准打造场景化产品组算方案，完善事务力，打造品牌力和传达力，加快累积各途径品牌用户数和用户口碑，经过为终端同伴供给优质专业的产品和服务，完结出售规划扩张。
(一)陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况
一、公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内发生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。
陈说期内，公司完结运营收入932,361.21万元，较同期上升18.11%。主营事务收入为914,398.12万元，较同期上升18.97%；其间：线%，线%。本陈说期各途径收入完结均衡添加，其间线%。
公司主营事务毛利率为26.98%，较同期下降0.47个百分点。其间：线上途径毛利率较同期下降1.25个百分点，线下途径出售毛利率较同期上升0.54个百分点。公司完结净利润28,273.78万元。其间归归于上市公司股东的净利润为28,153.45万元，较同期下降18.06%。
二、公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
（一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）的举行契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和公司规章的规则。
（二）公司于2022年3月8日以专人直接送达的方法宣布本次会议告诉和资料。
（三）公司于2022年3月18日在公司24楼会议室以现场结合通讯方法举行本次会议。
（五）本次会议由董事长杨红春先生招集和掌管。公司全体监事、董事会秘书及其他高档处理人员列席了本次会议。
本方案概况到时请查阅公司在2021年年度股东大会举行前宣布的《良品铺子股份有限公司2021年年度股东大会会议资料》。
本方案概况请查阅公司在2022年3月22日于指定信息宣布媒体宣布的《良品铺子股份有限公司关于管帐方针改变的公告》（公告编号：2022-015）。
本方案概况到时请查阅公司在2021年年度股东大会举行前宣布的《良品铺子股份有限公司2021年年度股东大会会议资料》。
公司董事会抉择拟以权益分配施行股权登记日的总股本（扣除公司回购专户的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.12元（含税），不送红股，不进行本钱公积金转增股本。到2022年3月18日，公司总股本401,000,000股，扣除回购专户的股份数3,016,600股，以此为基数核算，本次将派发现金盈利84,372,480.80元（含税）。
依据我国证券监督处理委员会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条：“上市公司以现金为对价，选用会集竞价方法、要约方法回购股份的，当年已施行的股份回购金额视同现金分红，归入该年度现金分红的相关份额核算。”公司2021年度以会集竞价交易方法回购公司股份累计运用现金99,834,415.54元，视同现金分红；即2021年度公司现金分红金额算计184,206,896.34元，占公司2021年度归归于上市公司股东净利润的65.43%。
本方案概况请查阅公司在2022年3月22日于指定信息宣布媒体宣布的《良品铺子股份有限公司2021年年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-016）。
本方案概况请查阅公司在2022年3月22日于指定信息宣布媒体宣布的《良品铺子股份有限公司2021年年度陈说》（全文）及《良品铺子股份有限公司2021年年度陈说摘要》。
本方案概况请查阅公司在2022年3月22日于指定信息宣布媒体宣布的《良品铺子股份有限公司2021年度内部操控点评陈说》。
本方案概况请查阅公司在2022年3月22日于指定信息宣布媒体宣布的《良品铺子股份有限公司2021年度企业社会职责陈说》。
本方案概况请查阅公司在2022年3月22日于指定信息宣布媒体宣布的《良品铺子股份有限公司续聘管帐师事务所公告》（公告编号：2022-017）。
方案10：关于公司及控股子公司2022年度向金融安排请求归纳授信额度及供给相应担保并授权司理层处理融资和担保手续的方案
本方案概况请查阅公司在2022年3月22日于指定信息宣布媒体宣布的《良品铺子股份有限公司关于公司及控股子公司2022年度向金融安排请求归纳授信额度并进行估计担保的公告》（公告编号：2022-018）。
方案11：关于公司《2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》的方案
本方案概况请查阅公司在2022年3月22日于指定信息宣布媒体宣布的《良品铺子股份有限公司2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》。
方案12：关于公司《2021年度控股股东及其他关联方占用资金状况的专项陈说》的方案
本方案概况请查阅公司在2022年3月22日于指定信息宣布媒体宣布的《良品铺子股份有限公司2021年度控股股东及其他关联方占用资金状况的专项陈说》。
董事会赞同举行公司2021年年度股东大会，并授权董事会秘书在本次董事会闭会后另行承认年度股东大会举行时刻，并向股东宣布举行公司2021年年度股东大会的告诉，在该告诉中应列明会议日期、时刻、地址和将审议的事项等。
与会董事还听取了公司《独立董事2021年度作业陈说》、《董事会审计委员会2021年度履职状况陈说》。
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）管帐司关于企业管帐准则相关施行问答的有关规则，于2021年1月1日起将为实行客户出售合同而发生的运送本钱从“出售费用”重分类至“运营本钱”，并追溯调整2020年财政报表相关科目。本次改变管帐方针估计不会对财政陈说发生严重影响。
公司于2022年3月18日举行第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议经过了《关于管帐方针改变的方案》，独立董事宣布了赞同的定见。该方案无需提交股东大会审议。
2021年11月2日，财政部管帐司发布了关于企业管帐准则相关施行问答，清晰规则：“通常状况下，企业产品或服务的操控权转移给客户之前、为了实行客户合同而发生的运送活动不构成单项履约责任，相关运送本钱应当作为合同履约本钱，选用与产品或服务收入承认相同的根底进行摊销计入当期损益。该合同履约本钱应当在利润表“运营本钱”项目中列示。”
本次管帐方针改变前，公司将为实行客户出售合同而发生的运送本钱在“出售费用”项目中列示。
本次管帐方针改变后，公司依照财政部管帐司相关施行问答的规则，将为实行客户出售合同而发生的运送本钱在“运营本钱”项目中列示。
针对发生在产品操控权转移给客户之前，且为实行客户出售合同而发生的运送本钱，公司将其自出售费用重分类至运营本钱。
1、将为实行客户出售合同而发生的运送本钱在“运营本钱”项目中进行列示，估计将对公司“毛利率”等财政指标发生影响，关于财政报表及其他重要财政指标不会发生严重影响。
于2021年1月1日起将为实行客户出售合同而发生的运送本钱从“出售费用”重分类至“运营本钱”，具体影响金额如下：
独立董事以为：本次管帐方针改变系依据财政部管帐司施行问答相关规则进行的合理改变，改变后的管帐方针能够客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果，未危害公司和股东的利益。本次管帐方针改变的决议计划程序契合有关法令、法规和公司《规章》的规则。本次改变不会对财政陈说发生严重影响。因而，咱们赞同公司本次管帐方针改变。
监事会以为：本次管帐方针改变是公司依据财政部的相关文件要求进行的合理改变，履行管帐方针改变能够愈加客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果；本次管帐方针改变的审议程序契合有关法令法规和公司《规章》的规则，不存在危害公司及股东利益的景象；审议程序合法有用。
普华永道中天管帐师事务所（特别一般合伙）出具了普华永道中天特审字(2022)第 2799号的专项陈说。该专项陈说称：依据咱们的作业程序，咱们没有发现后附由良品铺子编制的2021年度管帐方针改变专项阐明所载资料与咱们审计财政报表时所审阅的管帐资料及财政报表中所宣布的相关内容在所有严重方面存在不共同的状况。
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
●本次利润分配以权益分配施行时股权登记日的总股本（扣除公司回购专户的股份）为基数，具体日期将在权益分配施行公告中清晰。
●在施行权益分配的股权登记日前良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生改变的，拟坚持分配总额不变，相应调整每股分配份额，并将另行公告具体调整状况。
经普华永道中天管帐师事务所（特别一般合伙）审计，2021年度公司兼并报表完结归归于上市公司股东的净利润为281,534,491.27元，到2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币445,634,144.76元。
依据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、公司《规章》和公司《上市后三年股东分红报答规划》，经公司董事会抉择，公司2021年度利润分配预案为：
1、以权益分配施行股权登记日的总股本（扣除公司回购专户的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.12元（含税），不送红股，不进行本钱公积金转增股本。到2022年3月18日，公司总股本401,000,000股，扣除回购专户的股份数3,016,600股，以此为基数核算，本次将派发现金盈利84,372,480.80元（含税）。
依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条：“上市公司以现金为对价，选用会集竞价方法、要约方法回购股份的，当年已施行的股份回购金额视同现金分红，归入该年度现金分红的相关份额核算。”
2021年度，公司以会集竞价交易方法回购公司股份累计运用现金99,834,415.54元，视同现金分红。因而，公司2021年度现金分红金额算计184,206,896.34元，占公司2021年度归归于上市公司股东净利润的65.43%。
2、公司经过回购专用账户所持有公司股份3,016,600股，不参加本次现金分红。
如在本预案宣布之日起至施行权益分配股权登记日期间，公司总股本发生改变的，公司拟坚持分配总额不变，相应调整每股分配份额。如后续总股本发生改变，将另行公告具体调整状况。
公司于2022年3月18日举行第二届董事会第十三次会议，以9票赞同，0票放弃，0票对立审议经过了《关于公司2021年度利润分配预案的方案》。
公司独立董事出具了《关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立定见》，以为公司《2021年度利润分配预案》契合公司《规章》及《上市后三年股东分红报答规划》规则的分红方针和分红条件，满意法令、法规以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》关于现金分红的相关规则，与公司当时的展开阶段和实践状况相适应，有利于公司继续、稳健地展开，有利于维护股东（尤其是中小股东）的合法权益。因而，咱们赞同该方案，并赞同将该方案提交股东大会审议。
公司于2022年3月18日举行第二届监事会第十次会议，以3票赞同，0票放弃、0票对立审议经过了《关于公司2021年度利润分配预案的方案》。监事会以为，公司《2021年度利润分配预案》的编制和审议程序契合法令、法规、部分规章、其他标准性文件和公司《规章》及内部处理准则的规则，满意《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》关于现金分红的相关规则，与公司当时的展开阶段和实践状况相适应，有利于公司继续、稳健地展开，不存在危害公司及股东利益的景象。
（一）本次利润分配预案结合了公司展开阶段、未来的资金需求等要素，不会对公司运营现金流发生严重影响，不会影响公司正常运营和长时刻展开。
（二）本次利润分配预案尚须提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广阔出资者留意出资危险。
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
普华永道中天管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“普华永道中天”）前身为1993年3月28日树立的普华大华管帐师事务所，经赞同于2000年6月更名为普华永道中天管帐师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号赞同，于2013年1月18日转制为普华永道中天管帐师事务所（特别一般合伙）。注册地址为我国（上海）自由贸易实验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。
普华永道中天是普华永道世界网络成员安排，具有管帐师事务所执业证书，也具有从事H股企业审计事务的资质，一起也是原经财政部和证监会赞同的具有证券期货相关事务资历的管帐师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB（美国大众公司管帐监督委员会）及UK FRC（英国财政陈说局）注册从事相关审计事务。普华永道中天在证券事务方面具有丰厚的执业经历和杰出的专业服务才能。
普华永道中天的首席合伙人为李丹。到2021年12月31日，普华永道中天合伙人数为257人，注册管帐师人数为1401人，其间自2013年起签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师人数为346人。
普华永道中天经审计的最近一个管帐年度（2020年度）的收入总额为人民币61.15亿元，审计事务收入为人民币56.92亿元，证券事务收入为人民币28.61亿元。
普华永道中天的2020年度A股上市公司财政报表审计客户数量为103家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.84亿元，首要工作包括制造业，金融业，交通运送、仓储和邮政业，房地工业及批发和零售业等，与公司同工作(零售业)的A股上市公司审计客户共9家。
在出资者维护才能方面，普华永道中天已依照有关法令法规要求投保工作稳妥，工作稳妥累计补偿限额和工作危险基金之和超越人民币2亿元，工作危险基金计提或工作稳妥购买契合相关规则。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承当民事职责的状况。
普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为遭到刑事处分、行政处分以及证券交易所、工作协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为遭到证监会及其派出安排的行政监管办法。普华永道中天四名初级职工因其个人出资行为违背独立性相关规则，于2019年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量操控体系的有用性或触及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离任。依据相关法令法规的规则，上述行政监管办法不影响普华永道中天继续接受或履行证券服务事务和其他事务。
项目合伙人及签字注册管帐师：何廷，注册管帐师协会执业会员，2007年起成为注册管帐师，2004年起开端从事上市公司审计，2020年起开端为公司供给审计服务，2004年起开端在普华永道中天执业，近3年已签署1家上市公司审计陈说。
质量复核合伙人：刘莉坤，注册管帐师协会执业会员，2006年起成为注册管帐师，2001年起开端从事上市公司审计，2021年起开端为公司供给审计服务，2001年起开端在普华永道中天执业，近3年已签署或复核6家上市公司审计陈说。
签字注册管帐师：赵娉艺，注册管帐师协会执业会员，2018年起成为注册管帐师，2015年起开端从事上市公司审计，2021年起开端为公司供给审计服务，2014年起开端在普华永道中天执业，近3年已签署1家上市公司审计陈说。
项目合伙人及签字注册管帐师何廷先生、质量复核合伙人刘莉坤女士及拟签字注册管帐师赵娉艺女士最近3年未遭到任何刑事处分及行政处分，未因执业行为遭到证券监督处理安排的行政监督处理办法，未因执业行为遭到证券交易所、工作协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分。
普华永道中天拟任项目合伙人及签字注册管帐师何廷先生、质量复核合伙人刘莉坤女士及拟签字注册管帐师赵娉艺女士不存在或许影响独立性的景象。
普华永道中天的审计服务收费是依照审计作业量及公允合理的准则由两边洽谈承认。公司拟就2022年度财政报表审计项目向普华永道中天付出的审计费用为人民币300万元（其间内部操控审计费用为人民币50万元），以及发票中所包括的流转税以及各项附加税费，2022年度审计费用与2021年度审计费用相同。
（一）公司第二届董事会审计委员会2022年榜首次会议以3票赞同、0票放弃、0票对立审议经过了《关于续聘公司2022年度财政审计安排和内部操控审计安排的方案》，以为普华永道中天系公司2021年度财政审计和内部操控审计的管帐师事务所，具有从事证券相关事务的资历和多年为上市公司进行审计作业的经历和才能，已顺利完结了公司2021年度的审计作业，展现了该安排独立、客观、谨慎的工作本质和厚实、深沉的专业水平，能够担任公司2022年度的审计作业。因而，赞同续聘普华永道中天为公司2022年度财政审计和内部操控审计的管帐师事务所，审计费用为人民币300万元（其间内部操控审计费用为人民币50万元），以及发票中所包括的流转税以及各项附加税费。
（二）公司独立董事对本次续聘管帐师事务所的事项已进行了事前认可并出具了独立定见，具体如下：
事前认可：普华永道中天能够满意公司2022年度审计作业的要求，因而赞同公司续聘普华永道中天为公司2022年度财政审计和内部操控审计的管帐师事务所，审计费用为人民币300万元（其间内部操控审计费用为人民币50万元），以及发票中所包括的流转税以及各项附加税费；赞同提交第二届董事会第十三次会议审议该方案，在该方案获得董事会经往后提交股东大会审议。
独立定见：经核对，普华永道中天系公司2021年度财政审计和内部操控审计的管帐师事务所，具有从事证券相关事务的资历，具有多年为上市公司进行审计作业的经历和才能，现已为公司完结了2021年度的审计作业。咱们以为，普华永道中天能够担任公司2022年度的审计作业。因而，咱们赞同续聘普华永道中天为公司2022年度财政审计和内部操控审计的管帐师事务所，审计费用为人民币300万元（其间内部操控审计费用为人民币50万元），以及发票中所包括的流转税以及各项附加税费，并将续聘方案提交股东大会审议。
（三）公司第二届董事会第十三次会议以9票赞同、0票放弃、0票对立审议经过了《关于续聘公司2022年度财政审计安排和内部操控审计安排的方案》，赞同续聘普华永道中天为公司2022年度财政审计和内部操控审计的管帐师事务所，审计费用为人民币300万元（其间内部操控审计费用为人民币50万元），以及发票中所包括的流转税以及各项附加税费。
（四）公司第二届监事会第十次会议以3票赞同、0票放弃、0票对立审议经过了《关于续聘公司2022年度财政审计安排和内部操控审计安排的方案》。监事会以为：普华永道中天系公司2021年度财政审计和内部操控审计的管帐师事务所，具有从事证券相关事务的资历，具有多年为上市公司进行审计作业的经历和才能，现已为公司完结了2021年度的审计作业，能够担任公司2022年度的审计作业，赞同续聘其为公司2022年度财政审计安排和内部操控审计安排，审计费用为人民币300万元（其间内部操控审计费用为人民币50万元），以及发票中所包括的流转税以及各项附加税费。
（五）本次聘任管帐师事务所事项需求提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。
关于公司及控股子公司2022年度向金融安排请求归纳授信额度并进行估计担保的公告
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
●被担保人称号：良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）和公司全资子公司湖北良品铺子食物工业有限公司（以下简称“良品工业”）、宁波良品铺子食物商贸有限公司（以下简称“宁波良品商贸”）、湖北良品铺子供给链科技有限公司（以下简称“供给链公司”）
●本次担保金额及已实践为其供给的担保余额：公司和全资子公司良品工业、宁波良品商贸、供给链公司拟在归纳授信额度内彼此供给总额不超越35.70亿元的连带职责确保；到本公告宣布之日，公司已实践为兼并报表规划内的子公司供给担保余额为人民币568,562,165.03元。
依据公司2022年度出产运营及出资方案的资金需求，为确保企业出产运营等各项作业顺利进行，公司及全资子公司良品工业、宁波良品商贸、供给链公司（上述3家公司全资子公司任一主体以下均称为“全资子公司”）估计在2022年度向银行请求算计不超越32亿元人民币的归纳授信额度，在上述授信额度内，公司和全资子公司良品工业、宁波良品商贸、供给链公司拟彼此供给总额不超越35.70亿元的连带职责确保，即：当全资子公司请求银行归纳授信，由公司为全资子公司供给连带职责担保，当公司请求银行归纳授信，由全资子公司为公司供给连带职责担保，而且授权司理层处理融资和担保手续（包括但不限于签署融资合同、担保合同、告贷凭据等等），有用期为一年，自股东大会审议经过本方案之日起算。授信方法包括但不限于流动资金告贷、承兑汇票、银行保函、固定财物告贷等事务，归纳授信额度和具体事务种类终究以银行实践批阅为准，在有用期内，授信额度可循环运用。
2022年3月18日，公司举行第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议经过了《关于公司及控股子公司2022年度向金融安排请求归纳授信额度及供给相应担保并授权司理层处理融资和担保手续的方案》，公司独立董事宣布了赞同的独立定见。本项方案需求提交股东大会审议。
运营规划：糖块制品（糖块）、水产加工品（干制水产品）、生果制品（生果干制品）、蜜饯、炒货食物级坚果制品（烘炒类、油炸类）出售，散装食物(含冷藏冷冻食物，含散装熟食）、预包装食物（含冷藏冷冻食物）、特别食物（保健食物、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食物）的批发兼零售；食物类连锁店运营处理，仓储服务，场所租借，百货类门店运营用具和卫生用具批发兼零售；热食类食物（含半成品类食物）；糕点类食物（含裱花类食物）；克己饮品（含克己生鲜乳饮品）、冷食类食物、生食类食物（含肉制品、生海鲜食物）的制售；自营或署理各类产品及技能的进出口事务（国家限制或制止的在外）。（依法须经批阅的项目，经相关部分批阅后方可展开运营活动）
上述被担保人信誉状况杰出，不是失期被履行人。现在尚无影响被担保人偿债才能的严重或有事项。
运营规划：食物运营；企业处理咨询；商务信息咨询；商场信息咨询；展览展现服务；文化艺术沟通活动安排与策划；企业形象策划；商场营销策划；一般货品仓储服务；场所租借；日用品的批发、零售；自营和署理各类货品和技能的进出口事务（除国家限制公司运营或制止进出口的货品及技能）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。
上述被担保人信誉状况杰出，不是失期被履行人。现在尚无影响被担保人偿债才能的严重或有事项。
运营规划：供给链科技技能开发、技能咨询、技能转让、技能服务；供给链处理服务；一般货运；装卸、转移；仓储服务（除危险化学品）；仓储设备建造与运营，托盘及集装单元共用体系建造和运营；承办进出口货品及过境货品的世界运送署理事务。（触及答应运营项目，应获得相关部分答应后方可运营）
上述被担保人信誉状况杰出，不是失期被履行人。现在尚无影响被担保人偿债才能的严重或有事项。
运营规划：以连锁店、商业特许、网络等方法从事：散装食物（含冷藏冷冻食物，含散装熟食）、预包装食物（含冷藏冷冻食物）、特别食物（保健品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食物）、蔬菜、干鲜果品、花卉、日用百货、农产品、农副产品（不含稻谷、小麦、玉米的收买、批发）的批发零售；热食类食物（含半成品类食物）；糕点类食物（含裱花类食物）；克己饮品（含克己生鲜乳饮品）、冷食类食物、生食类食物（含肉制品、生海鲜食物）的制售；食物分装加工；仓储服务、场所租借。（触及答应运营项目，应获得相关部分答应后方可运营）
上述被担保人信誉状况杰出，不是失期被履行人。现在尚无影响被担保人偿债才能的严重或有事项。
担保协议没有签定。公司董事会将本事项提交给股东大会审议，并提请股东大会授权司理层处理融资和担保手续（包括但不限于签署融资合同、担保合同、告贷凭据等等），有用期为一年，自股东大会审议经过本方案之日起算。
董事会以为：公司及良品工业、宁波良品商贸、供给链公司拟向金融安排请求授信额度，是为了满意公司日常运营与项目建造的需求，拓宽融资途径，下降融本钱钱，有利于公司的久远展开。公司已树立健全对外担保处理准则和严厉的内部操操控度，对相关事务的展开拟定了完善决议计划、履行流程。被担保方针均为兼并报表规划内控股子公司，运营状况杰出，有才能归还到期债款，财政危险处于可操控规划之内，董事会赞同本次请求归纳授信及估计担保事项。
独立董事以为：经查阅公司及良品工业、宁波良品商贸、供给链公司2022年度估计发生的有关金融安排归纳授信额度及融资担保额度事项有关具体布景资料，听取了公司司理层及其他有关人员的状况介绍，经充沛评论，咱们共同以为：公司及良品工业、宁波良品商贸、供给链公司2022年度估计发生的上述授信请求事项及担保事项是依据公司及全资子公司的实践状况而发生的，授权司理层处理融资和担保手续的作业功率能够得到确保，契合公司展开的需求，不存在危害公司和其他股东利益的景象。咱们赞同此方案，并赞同提交公司股东大会审议。
到本公告宣布日，公司及其控股子公司对外担保余额为568,562,165.03元，均为公司对控股子公司供给的担保，占上市公司最近一期经审计归归于上市公司股东净财物的份额为26.50%。不存在逾期担保状况。
本公司监事会及全体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
（一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）的举行契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和公司规章的规则。
（二）公司于2022年3月8日以专人直接送达的方法宣布本次会议告诉和资料。
（三）公司于2022年3月18日在公司5楼会议室以现场结合通讯方法举行本次会议。
（五）本次会议由监事会主席马腾先生招集和掌管。公司董事会秘书列席了本次会议。
本项方案的表决效果：【3】票赞同、【0】票对立、【0】票放弃，经过该方案。
本方案概况到时请查阅公司在2021年度股东大会举行前宣布的《良品铺子股份有限公司2021年度股东大会会议资料》。
监事会以为：本次管帐方针改变是公司依据财政部的相关文件要求进行的合理改变，履行管帐方针改变能够愈加客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果；本次管帐方针改变的审议程序契合有关法令法规和公司《规章》的规则，不存在危害公司及股东利益的景象；审议程序合法有用。
本项方案的表决效果：【3】票赞同、【0】票对立、【0】票放弃，经过该方案。
本项方案的表决效果：【3】票赞同、【0】票对立、【0】票放弃，经过该方案。
本方案概况到时请查阅公司在2021年年度股东大会举行前宣布的《良品铺子股份有限公司2021年年度股东大会会议资料》。
公司2021年度的利润分配预案是：拟以权益分配施行股权登记日的总股本（扣除公司回购专户的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.12元（含税），不送红股，不进行本钱公积金转增股本。到2022年3月18日，公司总股本401,000,000股，扣除回购专户的股份数3,016,600股，以此为基数核算，本次将派发现金盈利84,372,480.80元（含税）。
依据我国证券监督处理委员会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条：“上市公司以现金为对价，选用会集竞价方法、要约方法回购股份的，当年已施行的股份回购金额视同现金分红，归入该年度现金分红的相关份额核算。”公司2021年度以会集竞价交易方法回购公司股份累计运用现金99,834,415.54元，视同现金分红；即2021年度公司现金分红金额算计184,206,896.34元，占公司2021年度归归于上市公司股东净利润的65.43%。
监事会以为：公司《2021年度利润分配预案》的编制和审议程序契合法令、法规、部分规章、其他标准性文件和公司《规章》及内部处理准则的规则，满意《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》关于现金分红的相关规则，与公司当时的展开阶段和实践状况相适应，有利于公司继续、稳健地展开，不存在危害公司及股东利益的景象。
本项方案的表决效果：【3】票赞同、【0】票对立、【0】票放弃，经过该方案。
监事会以为：2021年年度陈说全文及摘要的内容和格局契合我国证监会和上海证券交易所的各项规则，陈说的编制和审议程序契合法令、法规、部分规章、其他标准性文件和公司《规章》及内部处理准则的规则，从各方面线年度的运营效果和财政状况。监事会未发现参加2021年年度陈说编制及审议的人员有违背保密规则的行为。
本项方案的表决效果：【3】票赞同、【0】票对立、【0】票放弃，经过该方案。
监事会以为：公司《2021年度内部操控点评陈说》内容齐备，客观、实在地反映了公司内部操操控度的建造及运转状况，契合编制标准，审议程序合法有用。
本项方案的表决效果：【3】票赞同、【0】票对立、【0】票放弃，经过该方案。
监事会以为：普华永道中天管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“普华永道中天”）系公司2021年度财政审计和内部操控审计的管帐师事务所，具有从事证券相关事务的资历，具有多年为上市公司进行审计作业的经历和才能，现已为公司完结了2021年度的审计作业，能够担任公司2022年度的审计作业，赞同续聘其为公司2022年度财政审计安排和内部操控审计安排，审计费用为人民币300万元（其间内部操控审计费用为人民币50万元），以及发票中所包括的流转税以及各项附加税费。
本项方案的表决效果：【3】票赞同、【0】票对立、【0】票放弃，经过该方案。
方案8：关于公司及控股子公司2022年度向金融安排请求归纳授信额度及供给相应担保并授权司理层处理融资和担保手续的方案
监事会以为：公司2022年度估计发生的授信请求事项及担保事项是依据公司实践状况而发生的，授权司理层处理融资和担保手续的作业功率能够得到确保，契合公司展开的需求，审议程序契合法令、法规和公司《规章》的规则，不存在危害公司和其他股东利益的景象。
本项方案的表决效果：【3】票赞同、【0】票对立、【0】票放弃，经过该方案。
方案9：关于公司《2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》的方案
监事会以为：公司《2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》内容实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说和严重遗失，线年度公司征集资金寄存和实践运用状况，契合我国证监会、上海证券交易所关于上市公司征集资金寄存与运用的相关规则，不存在违规运用征集资金的行为，审议程序契合法令、法规和公司《规章》的规则，不存在危害股东利益的状况。
本项方案的表决效果：【3】票赞同、【0】票对立、【0】票放弃，经过该方案。
方案10：关于公司《2021年度控股股东及其他关联方占用资金状况的专项陈说》的方案
监事会以为：公司《2021年度控股股东及其他关联方占用资金状况的专项陈说》与客观状况共同，公司2021年度不存在控股股东及其他关联方非运营性资金占用的状况。
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月21日经过电话会议沟通的方法接待了安排调研，具体状况如下：
公司就2021年度成绩以及产品运营、细分商场拓宽、途径运营等内容做了介绍。首要沟通互动内容如下：
答：2021年，咱们经过树立新的产品运营矩阵，进步产品运营功率，打造了首个5亿级大单品产品猪肉脯。环绕用户在健康养分方向的口味晋级需求，公司聚集高蛋白猪肉商场的时机进行品类立异，研制出好吃更养分的“高蛋白肉脯”，凭借品牌营销的最大化浸透，打造猪肉脯用户心智榜首挑选，抢占先机引领新的添加时机，2021年猪肉脯产品全年终端出售额打破5亿，同比增幅超41%。
一起，公司重塑产品上新流程，树立35天快速产品上新机制，全年累计上新的产品合计49款，打造了黑麦吐司、浪面包等多款上市缺乏6个月即完结全途径终端出售额过千万的单品，满意广阔顾客寻求口味立异的消费需求。
答：2021年，公司的儿童零食物牌“小食仙”全途径终端出售额为4.17亿元，同比添加41.17%，其间，健康养分棒棒（糖）系列终端出售额到达1.28亿，占比超越30%，生长为明星系列，带动品牌全体生长。2021年推出了28款儿童零食新产品上市，出售占比35.17%，新品立异助力品牌快速生长。
一起季节礼盒方面，针对用户节庆送礼需求打造了品类丰厚、产品组合多样、包装精巧的礼盒。2021年公司全年礼盒品类产品运营收入较上年添加72.10%。
答：到2021年末，公司的线家，加盟门店434家。2021年公司环绕单客离店运营，依托本地生活服务、阿里生态、微信生态，整合优质离店资源，拓宽门店服务领域及半径，多维度拓宽和运营店圈流量，沉积私域用户，2021年度微信大众号净增粉丝269万，同比添加81.2%，企微私域老友数达到1,606万。2021年离店事务终端出售额添加32.74%。
答：2021年，面临线上运营环境改变，公司将传统途径电商事务战略由流量运营转变为精细化用户运营，环绕工作呈主力添加趋势的人群方针做浸透，匹配用户的偏好产品及导购内容，经过爆款打造、节奏操控等战略行动，运营效益不断向好，优质会员数量继续添加。
在社交电商途径上，公司深度与抖音、快手超头部达人协作，在年货节期间，与要点协作达人协作，完结单场直播成交额打破5,800万元；在2021年，公司荣获“抖音食物自播专场出售额TOP1”、“抖音食物工作单日出售TOP1”、“抖音食物单链接出售额TOP1”荣誉称号。
跟着社区电商的鼓起和规划的快速扩张，公司快速布局，经过美团优选、昌盛优选等社区团购途径，完结对社区用户的浸透掩盖。
答：公司具有高水平的研制团队，先进的研制设备和实验室资质，并树立了自己的品控实验室，经过了国家级实验室（CNAS）认证。一起公司具有广泛的外部协同研制资源，现在现已与我国农业科学院、我国食物发酵工业研讨院、湖北省农科院、我国农业大学等科研院所和高校展开了深度食物研制协作。2021年，公司继续加大在品类研制上的投进，聚会集心品类研制，环绕儿童、女人、健身、茶歇等细分人群与场景的特别需求，开宣布了86款上市产品及47款储藏产品；一起启动了19项技能立异项目，经过产品/包装落地新式膨化技能、植物肉出产加工技能、三减（减油减糖减盐）技能，无糖技能等先进食物养分健康加工技能继续进步产品质量。
